- هدف از دوره :
پولشویی یکی از موضوعات مهم و اساسی در دنیای تجارت امروز قلمداد می‌شود و عدم اطلاع از مفاهیم، قوانین و رویه‌های حاکم به مبارزه با پولشویی می‌تواند لطمات جبران‌ناپذیری را به بازرگانان و فعالان اقتصادی وارد نماید. هدف از این دوره آشنا نمودن مخاطبین با مفاهیم و آخرین قوانین و مقررات مرتبط با موضوع پولشویی است.
مدت دوره: 6 ساعت
- محتوای دوره :
- معرفی مصادیق جرم پولشویی
- مجازات و نحوه تعامل سیستم نظارتی با عواید حاصل از پولشویی
- فرایندها و دستورالعمل‌های اشخاص، نهادها
- و دستگاه‌های مشمول قانون پولشویی
- جرایم و وظایف شرکت‌ها در رابطه با قانون پولشویی
- چگونگی همکاری قوه قضائیه در اجرای قانون مبارزه با پولشویی
- مرور چک لیست کنترل مبارزه با پولشویی
- خلاصه ای از رزومه مدرس :
- فارغ التحصیل DBA مدیریت مالی
- مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت مشاوره مالی و مدیریت روشنگران سحر
- موسس و رئیس هیات مدیره مدرسه مالی و مدیریت روشنگران
- مشاور قوانین کسب و کار، حسابداری مالی و حسابداری مدیریت برای بیش از 600 شرکت در چندین سال مالی متفاوت
- مشاور قوانین مالیات های مستقیم و ارزش افزوده و استانداردهای حسابداری
- مشاوره در زمینه استقرار سیستم های بهای تمام شده و بودجه
- مشاوره در زمینه حسابرسی داخلی و عملیاتی
- مشاوره در زمینه تامین مالی در سازمانها
- مشاور قوانین کار و تامین اجتماعی
